Notas detalhadas sobre Mário Pagnozzi Júnior

Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas por de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

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O Ministfoirio Público Federal (MPF/DF) apresentou, nessa quarta-feira, 31 do janeiro, as alegações finais do caso do Banco Bradesco na Operaçãeste Zelotes. Na manifestação enviada à 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília, o procurador da República Frederico Paiva reforça o pedido de condenaçãeste por prática dos crimes por corrupçãeste ativa e passiva por grupo - formado por empresários, advogados, servidores públicos e intermediários - qual atuou na defesa por interesses da instituiçãeste financeira junto ao Conselho Administrativo do Recursos Fiscais (Carf).

A decisão irritou os investigadores e confirmou as desconfianças A respeito de a dificuldade em investigar ESTES desmandos dentro do Carf. Nos bastidores, ESTES agentes federais fazem questãeste por lembrar que este ministro da Fazenda Joaquim Levy, similarmente identicamente conjuntamente ex-funcionário do banco, logo qual assumiu nomeou saiba como vice-presidente do Carf a advogada do Bradesco Maria Teresa Martinez Lopes.

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Segundo este MPF, a relação entre o banco e este grupo criminoso não se restringiu à atuaçãeste somente no âmbito do Carf. O Bradesco igualmente haveria trabalhado usando o grupo em outras duas ocasiões: na recuperaçãeste por cré especialmenteditos decorrentes de PIS/Cofins sobre juros de capital e na homologação do cré especialmenteditos tributários na esfera administrativa.

O pedido do pena está nas alegações finais do processo, última fase de uma ação criminal previamente do ser decretada a sentença

A Polícia Federal indiciou Trabuco em maio do ano passado no âmbito da Zelotes, com a Justiça Federal aceitando a denúncia em click here julho, tornando este executivo réu. Nos 2 momentos este banco negou envolvimento do seus executivos em atos ilícitos.

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Diz a PF sobre a relação das duas empresas. “A empresa RBS foi citada tais como tendo sido beneficiada com a venda do decisãeste favorável pelo esquema do Carf. Em de que pese ainda nãeste tenhamos prova cabal da corrupçãeste, o fato de José Ricardo se declarar impedido no julgamento somado utilizando as transferências de dinheiro para as contas da SGR acaba dando provas por de que ele defendia este interesse privado da RBS.” A empresa discutia uma dívida do 672 milhões do reais pelo órgão.

Segundo Valisney, “ESTES diálogos entre os integrantes da organização criminosa transcritos evidenciam de que este presidente do Bradesco tinha pleno saber dos fatos e mesmo, considerando de que não possua participado integralmente DE reuniões, AS SUAS intervenções esporádicas indicam que ele tinham alcance do qual estava sendo tratado”.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

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